公告日期：2018-06-06

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-037



深圳市安车检测股份有限公司



第二届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日以书面、电子邮件的方式发出第二届董事会第二十二次会议的通知，于2018年6月5日在深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401号会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1.审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；



表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



公司于2018年4月10日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事



会第十三次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》：以截至2017年



12月31日公司股本总数67,254,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股



利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利16,813,500元（含税）。同时，以



资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增53,803,200股，转增后公司



总股本增加至121,057,200股。该利润分配预案已于2018年5月22日经公司



2017年度股东大会审议通过。



根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草



案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对限制性股票权益数量和授予价格进行相应调整。本次调整后授予限制性股票数量为1,051,200股，授予限制性股票授予价格为15.76元/股。根据公司2016年度股东大会的相关授权，



本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。



公司独立董事对此发表了独立意见，具体议案内容请见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》。



2.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期



可解除限售的议案》；



表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划



（草案）》等有关规定以及公司 2016 年度股东大会的授权，董事会认为公司



2017年限制性股票激励计划首次授予部分，公司88位激励对象第一个限售期解



除限售条件已满足，目前公司88名激励对象首次授予第一个限售期可解除限售



的限制性股票数量为315,360股，占公司总股本的0.2605%，同意公司按照相关



规定为上述88名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。



公司独立董事对此发表了独立意见，具体议案内容请见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的公告》。



3.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；



表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



根据公司2017年度股东大会审议通过并实施完毕的《公司2017年度利润分



配预案》，公司以截至 2017年12月31日公司股本总数67,254,000股为基数，



向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利



16,813,500元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共



计转增53,803,200股，转增后公司总股本增加至121,057,200股，注册资本由



67,254,000元变更为121,057,200元。



本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会审议。



4.审议通过《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》； 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



根据2017年度股东大会审议通过并实施完毕的《公司2017年度利润分配预

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