公告日期：2024-04-30

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-025
深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 29 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大
厦35楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024 年4月 14 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况及管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2023 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第四届董事会独立董事刘生明先生、杨文先生、张学斌先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。

《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务情况和经营成果。

《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《深圳市安车检测股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011020039 号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》；


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-021）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和……
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