公告日期：2024-04-27

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-017

杭州平治信息技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议的会议通知于2024年4月16日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年4月26日以现场表决+通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

2023 年度监事会工作报告详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

经过认真审议，监事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并已签署《关于 2023 年年度报告的书面确认意见》。


该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并已签署《关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》。。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

经审议，监事会认为：公司 2023 年财务决算报告客观、真实地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

经过认真审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。

监事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审……
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