公告日期：2024-04-27

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-026

杭州平治信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2024年5月17日（星期五）召开2023年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间为：2024年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二）

7、会议出席对象：

1）截止股权登记日2024年5月14日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人
不必是公司股东。

2）公司董事、监事及高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司
会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《2024年公司董事薪酬方案》 √

7.00 《2024年公司监事薪酬方案》

8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √

《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的

9.00 √

议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

10.00 √

定对象发行股票的议案》

11.00 《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》 √

11.01 《关于修订<董事会议事规则>……
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