公告日期：2018-02-02

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-010



青岛天能重工股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年2月2日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。经全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出召开第三届监事会第一次会议的通知。



本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。出席会议的监事一致推选于富海先生主持本次会议，会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



经与会监事投票表决，通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。



监事会全体成员一致同意选举于富海先生为公司第三届监事会主席。



表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。



三、备查文件



1、《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》



特此公告。



青岛天能重工股份有限公司



监事会



2018年2月2日




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