公告日期：2024-12-24

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-083
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日
（星期二）召开了 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议。

公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员和第五
届监事会非职工代表监事成员，职工代表大会也已于 2024 年 12 月 4 日选举了
公司第五届监事会职工代表监事；第五届董事会第一次会议完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员的选举，以及高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的换届聘任工作；第五届监事会第一次会议完成了第五届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3
名。

非独立董事：黄文峰先生（董事长）、黄建斌先生、刘博韬先生、宋锦霞女士、宋锴林先生、蒋伟宏先生。

独立董事：李涛先生、陈凯先生、郭年华先生。

公司第五届董事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。


（二）董事会专门委员会成员

公司第五届董事会专门委员会成员及各专门委员会主任委员情况如下：

名称 主任委员（召集 委员名单

人）

战略发展与 ESG 委员会 黄文峰 黄文峰、黄建斌、刘博韬、
宋锦霞、蒋伟宏

审计委员会 李涛 李涛、黄建斌、陈凯

提名委员会 陈凯 陈凯、黄文峰、郭年华

薪酬与考核委员会 郭年华 郭年华、宋锴林、李涛

董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司第五届董事会专门委员会任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监
事共同组成，情况如下：

非职工代表监事：邹秉宏先生（监事会主席）、于富海先生。

职工代表监事：刘春霞女士。

公司第五届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员，具体情况如下：

1、总经理：黄文峰先生；

2、副总经理：蒋伟宏先生、李春梅女士、张如前先生、胡鹏鹏先生、赵波先生；

3、财务总监：蒋伟宏先生；

4、董事会秘书：李春梅女士。

上述聘任的高级管理人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：于新晓女士

上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：李春梅、于新晓

联系电话：0532-58829955

联系传真：0532-58829955

电子邮箱：ir@qdtnp.com

联系地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋

邮政编码：2663……
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