公告日期：2024-12-05

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-078
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 4 日召开公
司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开日期和时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人

1.01 选举黄文峰为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举黄建斌为公司第五届董事会非独立董事 √


1.03 选举刘博韬为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举宋锦霞为公司第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举宋锴林为公司第五届董事会非独立董事 √

1.06 选举蒋伟宏为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案……
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