公告日期：2018-08-20

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-083

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司于2018年8月8日召开的第四届董事会第十次会议决议，决定于2018年8月24日14:30时采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，公司于2018年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。现根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第19号：股东大会相关事项》等的有关规定，将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2018年8月24日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月17日（星期五）
7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；


于股权登记日2018年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.逐项审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

2.02定价原则及发行数量

2.03发行对象及认购方式

2.04限售期

2.05发行方式

2.06上市地点

2.07本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

2.08发行决议有效期

2.09本次募集资金数量和用途

3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4.审议《关于公司非公开发行A股股票的论证分析报告的议案》

5.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案》

7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议
案》


8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

9.审议《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》

说明：

1、上述第1项至第8项议案为特别决议案，均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；第9项议案为普通决议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、上述第1项至第7项议案已经公司于2018年6月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2018年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告；第8项至第9项议案已经公司于2018年8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。