公告日期：2018-04-23

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-038



武汉精测电子集团股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无否决议案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



1、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年4月23日（星期一）下午14：00；



（2）网络投票时间：2018年4月22日至2018年4月23日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月23



日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投



票系统投票的具体时间为2018年4月22日15：00至2018年4月23日15：00



的任意时间。



2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。



3、会议召开地点：武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议



室。



4、会议召集人：公司第二届董事会。



5、会议主持人：董事长彭骞先生。



6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



7、会议出席情况



公司股份总数为81,824,000股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共35名，代表股份39,441,489股，占公司股份总数的48.2028%。其中：



（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 16名，代表股份



36,958,910股，占公司股份总数的45.1688%；通过网络投票的股东共19名，代表股份2,482,579股，占公司股份总数的3.0340%；



（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共32名，代表股份3,621,489股，占公司股份总数的4.4260%。



（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。



二、议案审议表决情况



本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：



（一）审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》



1、总表决情况：



同意39,441,489股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默



认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



2、中小股东总表决情况：



同意3,621,489股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默



认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东



所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。



（二）审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》



1、总表决情况：



同意 39,295,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对



0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未



投票默认弃权146,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3707％。



2、中小股东总表决情况：



同意3,475,289股，占出席会议中小股东所持股份的95.9630％；反对0股，



占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未投票



默认弃权146,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.0370％。



《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东



所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。



（三）审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



1、总表决情况：



同意 39,2……
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