公告日期：2018-01-09

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-006



武汉精测电子集团股份有限公司



关于对外投资设立中外合资公司的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



为了抓住中国半导体设备自主化的发展机遇，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”、“公司”或“甲方”）与IT&TCo.,LTD（以下简称“IT&T”或“乙方”）、张庆勋（以下简称“张庆勋”或“丙方”）、周璇（以下简称“周璇”、“丁方”）签订《关于成立合资公司的合作框架协议》（以下简称“框架协议”），拟在湖北省武汉市共同投资设立中外合资公司—武汉精鸿电子技术有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”），合资公司将结合各方优势，进行半导体测试设备的研发、生产、销售及技术服务，实现各方的互利共赢。



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。



本次对外投资已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。



二、交易对手方介绍



1、IT&T Co.,LTD



（1）公司名称：IT&T Co.,LTD



（2）成立日期：2006年5月25日



（3）住所：韩国京畿道水原市灵通区广桥路109（二仪洞，纳米器件孵化中心）



（4）法定代表人：张庆勋



（5）营业执照编号：142-81-01054



（6）主营业务：半导体检测设备的研发与制造。



（7）股东情况：



股东 持股数量 持股比例



张庆勋 1,996,800 39.42%



姜宗求 1,078,000 21.28%



Klavis(VC) 452,350 8.93%



T/T 241,254 4.76%



VC（KDB，KB12-1，SLI， 452,350 8.93%



KIF-KB）



其余小股东 845,200 16.68%



总计 5,065,954 100.00%



2、张庆勋，身份证号：650915-1490113；地址：韩国忠清南道天安市双龙洞公社公寓410栋801室；韩国国籍。



3、周璇，身份证号：321023198507146022；地址：江苏省苏州市工业园区青澄花园二区2幢1204室。



上述各方与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。



三、拟设立合资公司的基本情况



1、公司名称：中文名称拟定为“武汉精鸿电子技术有限公司”；英文名称拟定为“Wuhan PhyPower Electronic Technology Co.,Ltd”（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”）



2、类型：有限责任公司



3、法定代表人：彭骞



4、注册地址：湖北省武汉市



5、注册资本：人民币5,000万元



6、经营范围：半导体测试设备，仪器仪表，机械自动控制设备的制造，技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训，技术进出口与销售，货物进出口，设备及配件维修，设备及配件代理销售，二手设备的销售，芯片的设计，测试及测试技术服务与咨询。（企业依法自……
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