公告日期：2024-04-23

深圳市科信通信技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1、2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届监事会 2023 年第一次会议，会议审
议并通过了下列议案：

（1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

（2）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

（3）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

（4）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

（5）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

（6）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

（7）《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
（8）《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

（9）《关于公司会计政策变更的议案》


（11）《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

（12）《关于公司及子公司 2023 年度开展套期保值业务额度的议案》

（13）《关于公司监事 2023 年度薪酬计划的议案》

（14）《关于修订<公司章程>的议案》

（15）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

（16）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

2、2023 年 8 月 21 日召开的公司第四届监事会 2023 年第二次会议，会议审
议并通过了下列议案：

（1）《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

（2）《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期的议案》

（3）《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

3、2023 年 10 月 24 日召开的公司第四届监事会 2023 年第三次会议，会议
审议并通过了下列议案：

（1）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

4、2023 年 12 月 22 日召开的公司第四届监事会 2023 年第四次会议，会议
审议并通过了下列议案：

（1）《关于修订<公司章程>的议案》

（2）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

（3）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的意见


2023 年，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况

2023 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务的情况

公司监事会认真细致地检查和审核了本公司 2023 年度的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、公司关联交易情况

监事会对公司2023年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：2023年度内，除公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈登志先生认购公司向……
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