公告日期：2024-11-21

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-059
武汉理工光科股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议决议，公司决定于2024年12月6日（星期五）召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2024年12月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月6日9:15-15:00

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月29日（星期五）

7、出席对象：

（1）2024年11月29日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于回购注销 2021 年限制性股票激励计

1.00 划部分已授予但尚未解除限售的限制性 √

股票的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2、本次股东大会全部议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2024年11月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年12月5日（星期四）（9：00-11：30，13：30-17:00）。

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科

股份有限公司证券投资部。

3、登记方式 ：现场登记、通过传真或邮件方式登记。

（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附
件一）办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股
东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。