公告日期：2024-04-19

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-017
武 汉理工光科股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知：

本次股东大会通知已于 2024 年 3 月 28 日以公告的形式发出，具体内容详见
当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 19 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月
19 日 9:15-15:00

3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23 号公司 1号楼 1111 会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：董事长江山先生。

7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 34,806,254 股，占上市公司总
股份的 48.6215％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 19,300,156 股，占上市公司总
股份的 26.9608％。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 15,506,098 股，占上市公司总股份的
21.6608％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 97,700 股，占上市公司总
股份的 0.1365％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 97,700 股，占上市公司总股份的
0.1365％。

3.出席会议的其他人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 34,708,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7196％；反对
97,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2804％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对 97,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.8976％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 34,708,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7196％；反对
97,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2804％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对 97,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.8976％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3.审议通过了《关于公司 2023 年……
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