公告日期：2024-04-18

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-015
武汉理工光科股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年4月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）2024年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案 √

关于确认公司 2023 年度关联交易以及预计

6.00 √

2024 年度日常关联交易的议案

7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √


8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现

9.00 √

金管理的议案

10.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2、本次股东大会全部议案已经公司第七届董事会第三十一次会议和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。