公告日期：2018-04-27

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-025



南京三超新材料股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在江



苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届监事会第十二次会议，会议通知于2018年4月16日以电子邮件及电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：



一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》



经审核，监事会认为《公司2018年第一季度报告》真实、准确、完整地反



映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。



二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》



为进一步提高闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，同意公司及全资子公司江苏三超在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。公司监事会认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。



议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。



特此公告。



南京三超新材料股份有限公司监事会



2018年4月27日




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