公告日期：2017-04-07

三超新材:2016年度股东大会会议决议

南京三超新材料股份有限公司（以下称“公司”）2016年度股东大会于201 7

年2月14日在句容市开发区致远路66号江苏三超会议室召开。本次会议由董

事会召集，董事长邹余耀先生主持，出席本次会议的股东及股东代表（代理人）

共计10名，代表股份3900万股、占公司股份总数的100%。公司全体董事、

监事出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。本次会议召集、

召开、表决程序和决议内容符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规

定。
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