公告日期：2022-09-09

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2022-071
南京三超新材料股份有限公司

关于提前赎回“三超转债”暨即将停止转股的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、最后转股日：2022 年 9 月 14 日

2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 14 日收市前，持有“三超转债”的投资者仍
可进行转股，2022 年 9 月 14 日收市后，未实施转股的“三超转债”将停止转股；
剩余可转债将按照 100.14 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

截至 2022 年 9 月 9 日收市后，距离 2022 年 9 月 15 日（“三超转债”赎回日）
仅剩 2 个交易日（即 9 月 13 日、9 月 14 日）。

2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“三超转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

3、特提醒“三超转债”持有人注意在限期内完成转股。

1、三超转债（债券代码：123062）赎回价格：100.14 元/张（含当期应计利
息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回登记日：2022 年 9 月 14 日

3、赎回日：2022 年 9 月 15 日


4、停止交易日：2022 年 9 月 9 日

5、停止转股日：2022 年 9 月 15 日

6、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2022 年 9 月 20 日

7、投资者赎回款到账日：2022 年 9 月 22 日

8、赎回类别：全部赎回

9、根据安排，截至 2022 年 9 月 14 日收市后仍未转股的“三超转债”将按照
100.14 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“三超转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“三超转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

10、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“三超转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

风险提示：

本次可转换公司债券赎回价格可能与“三超转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2022年 9 月 14 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开
第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎
回“三超转债”的议案》，自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 23 日期间，公司股
票已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 22.27 元/股），
已经触发《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。结合公司当前自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意行使“三超转债”的提前赎回权利。现将“三超转债”赎回的有关事项公告如下：


一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

（1）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183 号）核准，公司于 2020 年
7 月 27 日公开发行了 195 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
人民币 19,500.00 万元。

（2）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕712 号”文同意，公司 19,500 万元可转换公司债券
于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三超转债”，债券代码

“123062”。

（3）可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2021 年 2 月 1 日至 2026
年 7 月 26 日止）。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。