公告日期：2022-09-08

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2022-070

南京三超新材料股份有限公司



关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司可转债转股被

动稀释比例超过 1%公告



控股股东、实际控制人邹余耀及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。



特别提示：



1、本次权益变动系南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实施可转换公司债券转股引起公司总股本增加，从而使信息披露义务人持有公司的股份比例被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购。



2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。



一、可转债基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183 号）核准，公司于 2020 年

7 月 27 日公开发行了 195 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为

人民币 19,500.00 万元。



经深交所“深证上〔2020〕712 号”文同意，公司 19,500 万元可转换公司债券

于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三超转债”，债券代码



“123062”。



根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起

满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2021 年 2 月 1 日至 2026

年 7 月 26 日止）。





根据《募集说明书》，“三超转债”初始转股价格为 17.17 元/股。因公司实施

2020 年度利润分配方案，三超转债的转股价格由原 17.17 元/股调整为 17.13 元/

股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。



公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七

次会议，审议通过了《关于提前赎回“三超转债”的议案》。结合公司当前自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“三超转债”的提前赎回权

利，决定于 2022 年 9 月 15 日提前赎回全部“三超转债”，根据《募集说明书》，

赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回“三超转债”的提示性公告》（公告编号：2022-047）。



二、“三超转债”转股导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的情况



截至 2022 年 9 月 1 日，公司总股本由 93,600,000 股增加至 97,072,936 股，

公司控股股东邹余耀先生及其一致行动人持股比例由 39.8847%下降至 38.4578%，

具体内容详见公司 2022 年 9 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际

控制人及其一致行动人因公司可转债转股被动稀释比例超过 1%公告》（公告编号：2022-065）。



2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 7 日，公司总股本增加至 101,529,480 股,公

司控股股东邹余耀先生及其一致行动人持股比例由 38.4578%下降至 36.7697%。具体情况如下：

1.基本情况



信息披露义务人 邹余耀、王雪华



住所 江苏省句容市******



权益变动时间 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日



股票简称 三超新材 股票代码 300554



变动类型（可多选） 增加□减少 一致行动人 有 无





是否为第一大股东或实际控制人 是 否



2.本次权益变动情况



股份种类（A 股、B 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）

股等）



A 股 被动稀释 1.6881



合计 ……
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