公告日期：2024-04-25

浙江和仁科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（黄海）

本人（黄海）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地
履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表
了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独
立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情
况报告如下：

一、基本情况

黄海，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。
1982 年至 1995 年担任浙江大学科仪系助教、讲师职务；1995 年至 2001 年在浙
江大学科仪系（光科系）任教，任检测技术与仪器研究所副所长职务；2001 年
至今在浙江大学生物医学工程与仪器科学学院仪器系任教，任博士生导师职务；
2013 年 3 月至今担任浙江铭众生物医用材料与器械研究院院长职务； 2018 年 8
月至2020年12月担任浙江铭众医疗器械有限公司法定代表人、董事长职务；2018
年 1 月至 2021 年 11 月担任浙江铭众科技有限公司总经理职务，2021 年 8 月至
2022 年 1 月担任温州铭云科技发展有限公司监事，2021 年 7 月至今担任杭州心
琴科技有限公司（曾用名：浙江铭众健康科技有限公司）监事，目前为浙江和仁
科技股份有限公司独立董事。

经自查，2023 年度本人不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数 6 列席股东大会次数

现场出席会议次 通讯表决 缺席次数 委托出 2


数 出席次数 席次数

1 5 0 0

2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认
真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，不存在缺席会议的
情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2023 年公司
董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策
程序，故 2023 年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的
情况。本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建
议，所有议案均投了同意票。

2、日常履职情况

本年度发表的独立意见如下：

会议届次 独立意见

关于公司拟续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见

关于预计 2023 年日常关联交易的事前认可意见

关于董事会提出公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的独立意见

关于续聘会计师事务所的独立意见

关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见

关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

第三届董事会第二十三次会议 ……
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