公告日期：2024-04-25

浙江和仁科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科

技”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公

司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规

定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公

司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一） 2023 年，公司共召开 6 次董事会会议，会议召开情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

详见巨潮咨询网

第三届董事会第二十三次会议 2023-04-25 2023-04-27 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 4
月 27 日披露的《董事会决议公告》（编号：
2023-015）

详见巨潮咨询网

第三届董事会第二十四次会议 2023-04-25 2023-04-27 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 4
月 27 日披露的《第三届董事会第二十四次会
议公告》（编号：2023-013）

详见巨潮咨询网

第四届董事会第一次会议 2023-05-17 2023-05-17 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 5
月 17 日披露的《第四届董事会第一次会议公
告》（编号：2023-038）

详见巨潮咨询网

第四届董事会第二次会议 2023-08-07 2023-08-19 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8
月 19 日披露的《第四届董事会第二次会议公
告》（编号：2023-046）

第四届董事会第三次会议 2023-10-2……
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