公告日期:2024-04-26
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
报告期内,深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定,本着对公司和全体股东负责的态
度,认真履行职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续健康稳定的发展,保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下:
一、2023 年度董事会工作概况
1、公司主要经营业绩
2023 年,公司实现营业收入 1,333,804,015.38 元,同比下降 23.37%;实现归属于
上市公司股东净利润 40,019,096.01 元,较上年同期下降 46.26%,实现扣非后归属上市公司股东净利润 35,615,642.91 元,较上年同期下降 43.54%。
2、规范履行重大决策职责
报告期内,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,严格执行“三会一层”管理机制,董事会负责重大经营决策把关,严控经营管理风险防范,突出执行内部审查,各项工作开展井然有序。报告期内,公司董事会召开 3 次会议,共审议并通过 19 项议案,其中全部以现场结合通讯会议方式召开,不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规
定,会议决议合法有效,具体情况如下:
序号 会议届次 会议时间 召开方式 会议议案
议案 01:《关于《2022 年年度报告全文》及《2022
年年度报告摘要》的议案》;
议案 02:《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》;
第四届董 议案 03:《关于 2022 年年度总经理工作报告的议
1 事会第十 2023/4/25 现场及通 案》;
次会议决 讯 议案 04:《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》;
议 议案 05: 《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》;
议案 06:《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》;
议案 07:《关于 2022 年内部控制自我评价报告的议
案》;
议案 08:《关于<2022 年募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》;
议案 09:《关于向商业银行申请综合授信额度的议
案》;
议案 10:《关于为全资子公司提供日常经营担保额度
预计的议案》;
议案 11:《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》;
议案 12:《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》;
议案 13:《关于开展外汇衍生品业务的议案》;
……
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