公告日期：2024-05-06

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-025
北京先进数通信息技术股份公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
6 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6
日 9:15 至 15:00。

2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。最终本次会议所有表决均以网络投票方式进行。

4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第
四届董事会

5. 会议主持人：董事长李铠先生

6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

7. 本次出席现场会议的股东人数7人（无中小股东），代表股份66,497,878

股，占公司股份总数20.1019%，上述股东均通过网络投票的方式表决；
通过网络投票出席会议的股东人数合计22人（含前述网络投票表决后现
场出席的股东），代表股份76,777,561股，占公司股份总数23.2094％，
其中通过网络投票的中小股东15人，代表股份10,279,683股，占公司股
份总数3.1075％。

8. 公司全体董事、监事、部分高级管理人员参与本次会议，北京市天元律
师事务所的见证律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会所有表决均以网络投票方式进行，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意76,766,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意10,268,183股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8881％；反对11,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意76,766,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意10,268,183股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8881％；反对11,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。


表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意76,766,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意10,268,183股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8881％；反对11,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报……
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