公告日期：2019-02-16

成都深冷液化设备股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”））董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于2019年3月7日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2019年3月7日（星期四）下午14:00。

网络投票时间为：2019年3月6日至2019年3月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月7日上午9:30至11:30，下午13:00-至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月6日下午15:00至2019年3月7日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票相结合的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年2月28日（星期四）

7、出席对象：

（1））截止股权登记日2019年2月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室
二、会议审议事项

1、审议《关于增补肖辉和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

以上议案已经公司2019年1月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司本次股东大会审议议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √

非累积投票议案


1.00 《关于增补肖辉和先生为公司第三届董事会非独立董事的

议案》 √

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人……
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