公告日期：2017-11-30

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-046



成都深冷液化设备股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，公司决定于2017年12月18日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2017 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会



2.股东大会的召集人：公司董事会



3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定



4.会议召开的日期、时间



现场会议时间为：2017年12月18日（星期一）下午14:00



网络投票时间为：2017年12月17日至2017年12月18日。其中，通过深



圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月18日上午9:30



至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络



投票的具体时间为2017年12月17日下午15:00至2017年12月18日下午15:00



的任意时间。



5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6.会议的股权登记日：2017年12月11日



7.出席对象：



（1）于2017年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深



圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



8.会议地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议



室



二、会议审议事项



1.审议《关于改聘会计师事务所的议案》



该议案已经公司2017年11月29日召开的第二届董事会第二十次会议、第



二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 √



四、会议登记方法



1.登记方式：



（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。



（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。



（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。



（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。



2.登记时间：2017年12月1……
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