公告日期：2024-12-12

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-060
四川蜀道装备科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27 日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票相结合的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会
议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 √

责任保险的议案》

1、上述议案 1 已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十八次
会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，议案 2 已经公司 2024 年 12 月 11
日召开的第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议议案 2 时，关联股东需在股东大会上回避表决。

3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项


1、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议……
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