公告日期：2024-04-29

宁波横河精密工业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范宁波横河精密工业股份有限公司（下称“公司”或“

本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（下
称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉
义务。

第二章 董事会的组成

第三条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》
和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第四条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中应至少包括
一名会计专业人士。董事会设董事长1人，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行。

第五条 董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，由董事会任命；董事会
秘书主要负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，办理信息披露事宜。

会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会中由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第二章 董事会会议的召开

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开10日以前通知全体董事和监事。

第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意联名提议时；

（四）监事会提议时；

（五）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或
者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；


（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案
有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人
修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日
和五日（不包含会议召开当日）将会议通知及相关材料，通过直接送达、传真、邮件、电子邮件或者电话方式，提交全体董事、监事以及非董事总经理。

两名以上独立董事认为资料不完整或论证不充分的，可以联名书面向董事
会提出延期召开会议或延期审议该事项，董事会应予采纳，公司应当及时披露
相关情况。

非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽……
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