公告日期：2024-04-29

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-039
转债代码：123013 转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16
日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2024 年 4 月 26 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。

（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

公司根据2024年第一季度工作情况，编制了《2024年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的议案》


为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作细则》。
公司董事就上述公司治理制度的修订进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《公司章程》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）《股东大会议事规则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（3）《董事会议事规则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（4）《审计委员会工作规则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（5）《提名委员会工作规则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（6）《薪酬和考核委员会工作规则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（7）《战略委员会工作规则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（8）《关联交易管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（9）《信息披露事务管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


（10）《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（11）《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》……
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