公告日期：2024-04-18

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-033
转债代码：123013 转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司

关于 2024 年向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日
召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

鉴于公司已披露《2023 年年度报告》等情况变化，为推进本次向特定对象
发行股票，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届
监事会第十二会议，审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整内容

1、调整前的发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 6,662.3355 万股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行
时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

……

2、调整后的发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 6,662.3624 万股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

……

二、《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》主要修订情况

章节 章节内容 修订情况

更新了公司已履行的审议程序

特别提示 特别提示

更新了本次发行股份数量

修改为“宁波横河精密工业股份有限公
释义 本预案 司2024年度向特定对象发行A股股票预
案（修订稿）”

一、公司基本情况 更新了公司注册资本（截至 2023 年 12
月 31 日）

二、本次向特定对象发行 更新了2023年我国新能源汽车产销量数
的背景和目的 据

第一节 本次向特 四、本次发行的方案概要 更新了本次发行股份数量

定对象发行股票方

案概要 六、本次发行是否会导致 更新了公司股本总额数据及本次发行股
公司控制权发生变化 份数量数据

八、本次发行方案取得批

准的情况及尚需呈报批准 更新了公司已履行的审议程序

的程序

第二节 董事会关 更新了补充流动资金的必要……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。