公告日期：2018-12-07

证券代码： 300538 证券简称： 同益股份 编号： 2018-095

深圳市同益实业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议

由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件、

专人送达等方式发出， 会议于 2018 年 12 月 6 日上午 11:00 在深圳市宝安区新安街

道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔公司 10 楼会议室以现场结

合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。

会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司

章程》 （以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金

进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保障公司日常资金需求的情况下，公司及子公司使

用自有资金不超过人民币 6000 万元进行现金管理，有利于提高自有资金的存放收

益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的情形。因此，同意公司使用自有

资金进行现金管理事项。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、经公司全体监事签字的《第三届监事会第三次会议决议》 。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司监事会

二○一八年十二月六日


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