公告日期：2024-04-30

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-019
江苏广信感光新材料股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第五
届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议
由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 4 月 15 日以电
子邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2．审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3．审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


监事会认为：董事会编制《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》《公司 2023
年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4．审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司已经建立了比较完善的内部控制制度体系，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司 2023 年度内部控制自我评价报告符合相关法律法规及规范性文件等规定，能真实、完整地反映公司内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

5．审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6．审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：根据公司 2024 年的经营目标，结合业务发展的需要，为满足公司整体生产经营，监事会同意公司（含子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。授权期限为自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7．审议通过《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


监事会认为：公司为全资……
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