公告日期：2024-07-30

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-050
武汉农尚环境股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票的时间：2024 年 8 月 15 日 9:15－15:00

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 8 月 9 日（星期五）


7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼
27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。

9.涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议的事项

1.本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订公司章程的议案》 √

2.00 《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》 √

3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

2. 提案审议及披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.其他有关说明

议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并进行公开披露
（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1.登记时间：2024年8月12日（星期一），上午9:30-11:30，下午14:00-16……
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