公告日期：2018-12-10

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-119

四川达威科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无否决提案的情况；



2、四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月24日发布了《关于召开2018第四次临时股东大会的通知》，并于2018年12月6日发布了《关于召开2018年第四次临时股东大会提示性公告》。



3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。



4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议时间为2018年12月10日（星期一）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月9日15:00至12月10日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合



6、会议的股权登记日：2018年12月5日（星期三）



7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。



8、现场会议主持人：董事长严建林先生





9、会议出席情况：



（1）出席会议的总体情况



参加会议的股东及股东代表人共7人，代表股份46,771,058股，占上市公司总股份的44.8016％。



（2）现场会议出席情况



参加现场会议的股东及股东代表人共3人，代表股份46,736,721股，占上市公司总股份的44.7687％。



（3）网络投票情况



通过网络投票的股东共4人，代表股份34,337股，占上市公司总股份的0.0329％。



（4）公司部分董事、部分监事及部分其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。



二、议案审议和表决情况



经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：



1、《关于变更2018年度审计机构的议案》



总表决情况：



同意46,736,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9266％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0681％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。



中小股东总表决情况：



同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的92.7192％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.2808％。



该议案获表决通过，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。





三、律师出具的法律意见



律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所



律师姓名：龚星铭律师、李丹玮律师



法律意见书的结论性意见:达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。



四、备查文件



1、《四川达威科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》



特此公告



四川达威科技股份有限公司



董事会



2018年12月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。