公告日期:2018-10-26
证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2018-103
四川达威科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2018年10月22日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于2018年10月25日以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效,会议由监事会主席余平昌主持。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告全文》
公司编制和审核的《2018年第三季度报告全文》程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件,对公司财务报表格式进行的相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
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