公告日期：2018-09-11

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-081
四川达威科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月10日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本的情况

1、2018年2月8日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年2月8日为授予日，以18.36元/股的价格向170名激励对象授予限制性股票。

在资金缴纳、股份登记过程中，原60名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，原11名激励对象因离职而被公司取消获授限制性股票资格，公司最终授予激励对象为99人，实际授予数量为2,838,000股，占授予前公司总股本59,740,000股的4.75%。

2018年5月10日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川达威科技股份有限公司验资报告》（天健验（2018）11-7号），审验了公司截至2018年5月9日止的新增注册资本及实收资本情况，认为：截至2018年5月9日止，贵公司实际已收到99名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币52,105,680.00元，其中计入实收资本人民币贰佰捌拾叁万捌仟元整（2,838,000.00），计入资本公积（股本溢价）49,267,680.00元。同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币59,740,000.00元，实收资本人民币59,740,000.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年8月6日出具了《验资报告》（瑞华验字［2016］51040004
号）。截至2018年5月9日止，变更后的注册资本人民币62,578,000.00元，累计实收资本人民币62,578,000.00元。

2018年5月18日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-052），公司2018年限制性股票首次授予登记工作已完成，本次授予的2,838,000股限制性股票于2018年5月22日上市，公司注册资本由人民币59,740,000.00元增加至62,578,000.00元，公司总股本由59,740,000股增加至62,578,000股。

2、2018年 5月 29日，公司在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-054），由于公司首次授予的限制性股票于2018年5月22日上市，公司总股本新增至62,578,000股。经2017年度股东大会于2018年5月3日审议通过的权益分派方案，按现金分红总额、转增股本总额固定不变且按公司最新总股本重新计算本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本62,578,000股为基数，向全体股东每10股派1.909297元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.682540股。2018年6月5日为本次权益分派的除权除息日，当日转增后公司总股本由62,578,000股增至104,395,998股。

综上所述，公司注册资本由人民币5,974.00万元增加至10,439.5998万元，公司总股本由5,974万股增至10,439.5998万股。

二、关于修订《公司章程》情况

就变更公司注册资本事项，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前章程 修订后章程

第六条公司注册资本为人民币5,974 第六条公司注册资本为人民币

万元。 10,439.5998万元。

第十九条公司股份总数为5,974万 第十九条公司股份总数为10,439.5998
股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。

除修改上述条款外，章程其他内容不变。


三、授权事项

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本……
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