公告日期：2018-09-11

四川达威科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十六次会议审议决定召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为2018年9月26日（星期三）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月25日15:00至9月26日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年9月19日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2018年9月19日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于补选公司监事的议案》

上述提案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案1已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，提案2已经第四届监事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2018年9月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表1本次股东大会提案编码示例表：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于补选公司监事的议案》 √

四、会议登记办法

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2018年9月25日9:00-11:30，13:00-17:00

3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。

（3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。

传真请于2018年9月25日17:0……
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