公告日期：2024-04-23

四川达威科技股份有限公司
2023 年监事会工作报告

证券代码：300535

证券简称：达威股份

2024 年 4 月


四川达威科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护及股东的合法权益。

现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会成员共列席了公司召开的 10 次董事会会议；列席公司召开的 2 次股东大会。

报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，会议的通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。具体情况如下：

届次 召开日期 审议事项

审议《2022 年年度报告全文及摘要》

审议《2022 年度监事会工作报告》

审议《2022 年度审计报告》

审议《2022 年度财务决算报告》

审议《2023 年度财务预算报告》

审议《2022 年度内部控制评价报告》

第五届监事会 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

第十九次会议 2023-4-27 审议《关于公司监事薪酬的议案》

审议《关于公司监事换届选举暨提名第六届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

审议《关于未来三年（2023-2025 年）分红回报规划的议案》
审议《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》

审议《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
审议《2023 年第一季度报告全文》

审议《2022 年度利润分配预案》


第六届监事会 审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

第一次会议 2023-5-19 审议《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第
三个行权期满未行权股票期权的议案》

第六届监事会 2023-8-25 审议《2023 年半年度报告全文及摘要》

第二次会议

第六届监事会 2023-10-25 审议《2023 年第三季度报告全文》

第三次会议

第六届监事会 2023-12-1 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

第四次会议 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

二、监事会成员变动情况

1、变动情况

报告期内，公司第五届监事会职工代表监事邓伊雪女士，因公司第五届监事
会任期届满，公司于 2023 年 4 月 27 日召开职工代表大会选举李凤梅女士担任
第六届监事会职工代表监事，其他监事不变。

2、第六届监事会组成情况

职工代表监事：李凤梅女士

股东代表监事：何海军先生（监事会主席）、钟俊先生

三、监事会对相关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开……
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