公告日期：2018-08-15

中信证券股份有限公司

关于深圳市优博讯科技股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1637号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币267,200,000元，扣除发行费用人民币42,728,800.00元，实际募集资金净额为人民币224,471,200.00元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月3日出具了大华验字[2016]000778号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及实际募集资金净额情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：

单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 智能移动终端产品扩产及技术改造项目 7,204.40 7,204.40
2 研发中心建设项目 3,535.88 3,535.88
3 营销服务网络项目 5,706.84 5,706.84
4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
小计 22,447.12 22,447.12
公司于2017年3月13日召开的第二届董事会第十次会议和2017年3月29
途的议案》。对“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目进行部分变更，并新增项目“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”，新项目拟投入资金11,220.00万元，其中拟投入募集资金6,200.00万元，剩余资金由公司使用自有资金补足。变更后，募集资金投资项目及拟投入金额如下：

单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 智能移动终端产品扩产及技术改造项目 2,604.40 2,604.40
2 研发中心建设项目 1,935.88 1,935.88
3 营销服务网络项目 5,706.84 5,706.84
4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
5 收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目 11,220.00 6,200.00
小计 27,467.12 22,447.12
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入185,703,153.42元，募集资金余额为43,024,743.58……
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