公告日期：2024-04-27

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-029
深圳市优博讯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开 第四届董事会第十九次会议，会议决定于2024年5月17日15:00召开公司2023年 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第十九次会议决议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》召集。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。

5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。

7.出席对象：


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

提案 备注：该列打
编码 提案名称 勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

7.00 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 √

金暨关联交易之业绩承诺方应补偿股份的议案》

8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议 √

案》

9.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 √

议案》

10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √

11.00 ……
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