公告日期：2024-04-27

深圳市优博讯科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（成湘东）

各位股东及股东代表：

作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士；现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专家；2023 年 12 月至今任深圳
友讯达科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职及重点关注事项

1.出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。出席会议情况如下：

独立董事 应出 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 席次 出席 出席 出席 次数 次未亲自参 大会次数
数 次数 次数 次数 加会议

成湘东 7 0 7 0 0 否 1

公司 2023 年董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本人对年度

内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东特别
是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。

2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况

（1）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 3 名。本人自 2023
年 11 月 29 日起担任公司审计委员会委员，在本人 2023 年度任职期间公司未召
开董事会审计委员会。

（2）董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 1 名。本人担任董事
会战略委员会委员，报告期内公司未召开董事会战略委员会。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定,公司于
2023 年 11 月 29 日设立董事会专门会议。报告期内公司未召开独立董事专门会
议。

3.发表的事前认可意见以及独立意见情况

2023 年，本人作为公司独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》
的要求，从有利于公司持续经营和长远发展、维护公司利益尤其是中小股东的合
法权益不受损害的角度，重点关注公司关联交易、续聘审计机构、对外担保、利
润分配、选举董事等重大事项发表了事前认可意见或独立意见。本人发表的事前
认可意见以及独立意见有：

届次 日期 事项 意见
类型

第四届董事 2023 年 2 1.关于使用自有闲置资金购买短期理财产品事项的独立意见

会第十一次 月 28 日 2.关于开展资产池业务事项的独立意见 同意
3.关于为供应链客户提供信用担保的独立意见


1.关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

……
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