公告日期：2024-04-27

深圳市优博讯科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（蒋培登）

各位股东及股东代表：

作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人蒋培登，1982 年出生，注册会计师，湖南农业大学管理学学士；现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳天晨致信税务师事务所有限公
司执行董事及总经理；2017 年 10 月至 2019 年 3 月任深圳普门科技股份有限公
司独立董事（担任独立董事期间该公司未上市）；2021 年 10 月至今担任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事（该公司未上市）；2022 年 9 月至今任
深圳市显盈科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董
事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职及重点关注事项

1.出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。出席会议情况如下：


独立董事 应出 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 席次 出席 出席 出席 次数 次未亲自参 大会次数
数 次数 次数 次数 加会议

蒋培登 7 0 7 0 0 否 1

公司 2023 年董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本人对年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。

2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况

（1）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 3 名。报告期内，审
计委员会召开了 3 次会议，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、召集人，按照规定召集、召开审计委员会会议。审计委员会在报告期内认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对公司与关联方资金往来、对外担保以及其他重大事项进行审计核查；审核公司的财务信息及其披露；保持与外部审计的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2022 年审计工作安排及审计工作进展情况；参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期
内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会在报告期内审核了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《2023 年上半年董事会工作报告》，对公司董事会的运作情况进行了考核和监督；对公司的股权激励等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（3）董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期内，提
名委员会召开了 1 次会议，本人作为公司提名委员会委员，按照规定参加提名委员会会议。提名委员会在报告期内对股东提名的非独立董事任职资格与专业能力

等多方面进行了认真的核查，审议了提名吴德辉先生任公司非独立董事的提案，
并形成决议提交董事会审议。

（4）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市……
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