公告日期：2024-04-27

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-021
深圳市优博讯科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人黄燕列席会议。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，本次会议的通知已于
2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


三、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。

公司独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登向董事会提交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

总经理 GUO SONG 向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公
司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

五、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2023 年社会责任报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


七、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

八、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事成湘东、吴悦娟、蒋
培登回避表决。

九、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》

会计师事务所对此议案出具了专项说明。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。……
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