公告日期：2020-04-02

健帆生物科技集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月


第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董凡、主管会计工作负责人董凡及会计机构负责人(会计主管人员)何小莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划等方面内容，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面临的风险”部分，请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），送
红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。


目录


第一节 重要提示、目录和释义...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标...... 10
第三节 公司业务概要...... 16
第四节 经营情况讨论与分析...... 36
第五节 重要事项...... 49
第六节 股份变动及股东情况...... 55
第七节 优先股相关情况...... 55
第八节 可转换公司债券相关情况...... 55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 56
第十节 公司治理...... 57
第十一节 公司债券相关情况...... 64
第十二节 财务报告...... 70
第十三节 备查文件目录...... 71

释义

释义项 指 释义内容

健帆生物、健帆、公司 指 健帆生物科技集团股份有限公司

北京健帆 指 北京健帆医疗设备有限公司（公司于 2013 年 12 月收购的全资子公司，2015 年 1 月该公
司名称由"北京戴博瑞克技术发展有限公司"变更为"北京健帆医疗设备有限公司"）

天津标准 指 天津市标准生物制剂有限公司（公司于 2017 年收购的控股子公司）

湖北健帆 指 湖北健帆生物科技有限公司（公司于 2017 年成立的全资子公司）

天津健帆 指 天津健帆生物科技有限公司（公司于 2018 年成立的全资子公司）

珠海健科 指 珠海健科医用材料有限公司（公司于 2019 年成立的控股子公司）

珠海健强 指 珠海健强医疗器材有限公司（公司于 2019 年成立的全资子公司）

爱多多 指 爱多多健康管理（广东横琴）有限公司（公司于 2018 年成立的控股子公司）

众惠保险 指 众惠财产相互保险社

悦保保险 指 悦保保险经纪有限公司（公司控股子公司爱多多健康管理（广东横琴）有限公司于 2018
年收购的全资子公司）

家云智能 指 深圳市家云智能科技有限公司（公司于 2019 年投资收购的参股子公司）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐人、中航证券 指 中航证券有限公司

致同、审计机构、会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

国浩、律师 指 国浩律师（深圳）事务所

把患者血液引出体外，通过净化装置除去其中某些致病物质、净化血液，达到治疗某些
血液净化 指 疾病目的的医疗技术，包括血液透析、血液灌流、血……
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