公告日期：2020-04-02

健帆生物科技集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照
《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真履 行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2019 年度监 事会主要工作情况汇报如下：

一、2019 年度监事会会议召开情况

会议名称 召开时间 议案名称

第三届监事会第 关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
二十次会议 2019-01-02 关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
关于公司<2019 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案

第三届监事会第 2019-01-23 关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解
二十一次会议 除限售条件成就的议案

第三届监事会第 2019-01-24 关于公司 2019 年股票期权激励计划授予事项的议案

二十二次会议

2018 年监事会工作报告

2018 年年度报告及其摘要

2018 年度财务决算报告

第三届监事会第 2019-03-25 2018 年度财务报告

二十三次会议 2018 年度利润分配预案

2018 年度内部控制自我评价报告

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

关于续聘 2019 年度审计机构的议案

第三届监事会第 2019-04-11 关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售
二十四次会议 期解除限售条件成就的议案

第三届监事会第 2019-04-15 《2019 年第一季度报告》

二十五次会议

第三届监事会第 2019-05-13 关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案

二十六次会议

关于回购注销部分限制性股票的议案

关于注销部分股票期权的议案

关于调整股票期权激励计划行权价格的议案

第三届监事会第 2019-06-04 关于 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期
二十七次会议 可行权的议案

关于会计政策变更的议案

2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬的方案

关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

第三届监事会第 《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》

二十八次会议 2019-8-27 《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于首次公开发行募集资金项目结项及节余募集资金永久性


补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《2019 年第三季度报告全文》

第三届监事会第 2019-10-29 《关于会计政策变更的议案》

二十九次会议 《关于以现金收购及增资方式取得深圳市家云智能科技有限公
司 10%股权暨关联交易的议案》

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