公告日期：2020-04-02

健帆生物科技集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告（周凌宏）

各位股东、股东代表：

作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2019 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

1、董事会、股东大会出席情况

本人于2017年3月15日被选举为公司第三届董事会独立董事，任期为三年。
2019 年度，公司共计召开 13 次董事会及 5 次股东大会，本人出席相关会议的具
体情况如下：

会议类型 会议召开次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 13 13 0 0

股东大会 5 2 0 0

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2019 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、作为董事会专业委员会成员的履职情况

公司第三届董事会设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬

与考核委员会共四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会的召集人，积极参
与制定股权激励方案、公司董事及高级管理人员的考核标准，并对公司董事及高
级管理人员进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；作为审计委员会委员，本人认
真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，发挥了审计委
员会作用；作为战略委员会的委员，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交
流和探讨，深入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切
的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，并针对公司的未来发展规划以
及公司收购、设立子公司等事项，为董事会提供了参考性意见。

二、发表独立董事意见情况

2019 年度，本人发表独立意见具体情况如下：

序 召开时间 会议名称 发表意见情况

号

1.《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意
第三届董事会第 见

1 2019-01-02 二十八次会议 2.关于本次股期权票激励计划设定指标的科学性和合理性的
独立意见

3.关于提名第三届董事会非独立董事的独立意见

2 2019-01-23 第三届董事会第 1.关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限
二十九次会议 售期解除限售条件成就的独立意见

3 2019-01-24 第三届董事会第 1.关于向激励对象授予股票期权的独立意见

三十次会议

4 2019-02-26 第三届董事会第 1.关于孙公司与众惠相互签订保险经纪业务合作协议的独立
三十一次会议 意见

1.关于 2018 年度利润分配预案的独立意见

2.关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
……
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