公告日期：2020-04-02

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-030

健帆生物科技集团股份有限公司



关于董事会换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内 容真 实、准确、 完整，没有 虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日召

开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司第三届董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名董凡、雷雯、唐先敏、张广海、曾凯、李峰为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名崔松宁、周凌宏、杨柏为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。



公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了同意的独立意见。公司第四届独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第四届董事会董事任期三年，自公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起计算。



为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。



特此公告。



健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日



附件：



（一）非独立董事候选人简历：



1、董凡先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年上海财经大

学本科毕业，中山大学企业管理专业研究生学历。毕业后一直在珠海丽珠医药集团股份有限公司从事营销及管理工作，1999 年进入公司，目前全面负责公司经营管理工作。曾获得国家科技进步二等奖、天津市科技进步二等奖、珠海市科技进步一等奖等多项荣誉。2010 年被珠海市市委、市政府评为珠海市劳动模范，同年被珠海市人民政府授予“优秀民营企业家”称号。2011 年，当选为珠海市人大代表。2012年，当选为中共广东省党代会代表，被评为“广东省十佳青年”，“珠海市高层次人才一级”。2016 年，当选为珠海市工商联主席、珠海市总商会会长，荣获“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。2017 年当选为中华全国工商业联合会执行委员、广东省工商业联合会（总商会）执行委员会副主席、珠海市人大常委会委员，入选“广东特支计划”科技创业领军人才、“科技部创新人才推进计划科技创新创业人才”，被珠海市政府聘为“珠海市决策咨询委员会顾问”。2018 年，入选“国家科技创业领军人才名单”，当选为政协广东省委员会委员，获评“广东省五一劳动奖章”。现任公司董事长、总经理。



截至本公告日，董凡先生持有公司股份194,949,611股，占公司总股本的46.56%。除与公司第四届拟聘董事雷雯女士存在关联关系（董凡先生与雷雯女士为夫妻关系）外，董凡先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，董凡先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



2、雷雯女士：1971 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员。1992 年

本科毕业于上海财经大学金融系保险专业，2000 年毕业于北京大学光华管理学院、研究生学历、硕士学位。本科毕业后先后在中国平安，AIG 旗下美亚财产保险公司等公司工作任职。2002 年至 2012 年，任职于太平洋财产保险股份有限公司广东省分公司，历任市场部经理，核保部经理，珠海公司副总经理、总经理兼党委书记。现为若水轩（横琴）文化发展有限公司创始人、广东省天行健慈善基金会荣誉会长、广东省书法家协会会员、深圳家云智能科技有限公司董……
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