公告日期：2020-04-02

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-022

健帆生物科技集团股份有限公司



第三届董事会第四十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况



健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三

次会议于 2020 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本

次会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议通知已于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件及电话通知等方式

向全体董事送达。



公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：



1、审议通过了《2019 年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》；



公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见公司同日刊

登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。



本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；



在本次会议上，独立董事崔松宁、周凌宏、杨柏分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。



《2019 年董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见公司同日刊登在

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。





表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。



本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



3、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；



公司总经理向董事会提交了《2019 年度总经理工作报告》，内容包括 2019

年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。



4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；



具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。



本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



5、审议通过了《2019 年度财务报告》；



公司 2019 年度财务状况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具了标准无保留意见的审计报告。



经审计的《2019 年度财务报告》及致同出具的《2019 年审计报告》详见公

司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。



本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



6、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；



公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。



独立董事对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意

见；监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。公司《2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事独立意见及监事会核查意见详见公司同

日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。





表决结果：9 票同意，……
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