公告日期：2020-04-02

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-034
健帆生物科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：具体时间如下。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 28 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月28 日上午 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 22 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件三)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 事项

编码

1.00 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

2.00 《2019 年度董事会工作报告》
3.00 《2019 年度监事会工作报告》
4.00 《2019 年度财务决算报告》
5.00 《2019 年度财务报告》

6.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

7.00 《非独立董事、高级管理人员 2019 年薪酬的确定及 2020 年薪酬方案》

8.00 《独立董事 2019 年薪酬的确定及 2020 年薪酬方案》

9.00 《非职工代表监事 2019 年薪酬的确定及 2020 年薪酬方案》

10.00 《职工代表监事 2019 年薪酬的确定及 2020 年薪酬方案》

11.00 《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》
12.00 《关于签订<医疗器械产业(血液净化)项目投资合作协议>的议案》
13.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举董凡为第四届董事会非独立董事
13.02 选举雷雯为第四届董事会非独立董事
13.03 选举唐先敏为第四届董事会非独立董事
13.04 选举张广海为第四届董事会非独立董事

13.05 选举曾凯为第四届董事会非独立董事
13.06 选举李峰为第四届董事会非独立董事
14.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
14.01 选举崔松宁为第四届董事会独立董事
14.02 选举周凌宏为第四届董事会独立董事
14.03 选举杨柏为第四届董事会独立董事
15.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举彭小红为第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举方丽华为第四届监事会非职工代表监事

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行……
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