公告日期：2020-04-02

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2020-023
健帆生物科技集团股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
四次会议于 2020 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于2020年3月20日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席彭小红主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2019 年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》；

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见公司同日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019 年监事会工作报告》 ；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。


表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》 ；

监事会认为：公司编制的《2019 年度财务决算报告》客观、真实、准确地
反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年度财务报告》；

公司 2019 年度财务状况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具了标准无保留意见的《审计报告》。经审计的《2019 年度财务报告》及审计机构出具的《2019 年审计报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

监事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：2019 年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按
照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

7、审议通过了《关于……
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