公告日期：2019-06-27

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-077

健帆生物科技集团股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形；



2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；



3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开情况



1、召开时间：



（1）现场会议日期和时间：2019年6月26日下午14:30。



（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。

3、召集人：健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。



4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



5、主持人：董凡董事长



6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。



二、会议的出席情况



1、股东出席的总体情况





通过现场和网络投票的股东23人，代表股份237,213,240股，占上市公司总股份的56.6428％。



其中：通过现场投票的股东10人，代表股份228,292,692股，占上市公司总股份的54.5127％。



通过网络投票的股东13人，代表股份8,920,548股，占上市公司总股份的2.1301％。



2、中小股东出席的总体情况



通过现场和网络投票的股东18人，代表股份18,069,335股，占上市公司总股份的4.3147％。



其中：通过现场投票的股东5人，代表股份9,148,787股，占上市公司总股份的2.1846％。



通过网络投票的股东13人，代表股份8,920,548股，占上市公司总股份的

2.1301％。



3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。



三、议案审议表决情况



本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：



1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》



本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。



总表决情况：



同意237,213,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意18,069,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2、《关于修改<公司章程>的议案》



本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。



总表决情况：



同意237,213,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意18,069,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



四、律师出具的法律意见



1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所



2、律师姓名：幸黄华、管志鹏



3、结论性意见：健帆生物科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件



1、健帆生物科技集团股份有限公司2……
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