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发表于 2019-04-17 00:00:00 股吧网页版
健帆生物:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-17



健帆生物科技集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议日期和时间:2019年4月17日下午14:30。

(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。

3、召集人:健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会。

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人:董凡董事长

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

股份的59.4361%。

其中:通过现场投票的股东21人,代表股份238,463,637股,占上市公司总股份的57.1476%。

通过网络投票的股东17人,代表股份9,549,368股,占上市公司总股份的2.2885%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东30人,代表股份18,185,429股,占上市公司总股份的4.3581%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份8,636,061股,占上市公司总股份的2.0696%。

通过网络投票的股东17人,代表股份9,549,368股,占上市公司总股份的

2.2885%。

3、公司部分董事出席了会议,公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案:

1、《2018年董事会工作报告》

独立董事崔松宁、杨柏、周凌宏分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并在公司2018年度股东大会上进行述职。

本议案获表决通过。

总表决情况:

同意248,012,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,185,329股,占出席会议中小股东所持股份的99.9994%;反对100

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《2018年监事会工作报告》

本议案获表决通过。

总表决情况:

同意248,012,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,185,329股,占出席会议中小股东所持股份的99.9994%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、《2018年年度报告》及其摘要

本议案获表决通过。

总表决情况:

同意248,012,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,185,329股,占出席会议中小股东所持股份的99.9994%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、《2018年度财务决算报告》

本议案获表决通过。

总表决情……
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